虛擬貨幣詐騙有哪些常見手法?交易所法遵律師來解答!
遇到虛擬貨幣詐騙怎麼辦?錢拿的回來嗎?虛擬貨幣出金繳稅是詐騙嗎?使用虛擬貨幣交易所會被詐騙嗎?現在台灣對於加密貨幣有法可管嗎?本篇文章就讓虛擬貨幣交易所法規遵循律師告訴你如何識別包含比特幣、ICO、投資、交友、假交易網站等虛擬貨幣詐騙手法,以及若不幸遇到詐騙如何應對。
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2024-03-06 更新
黃華駿 律師
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1. 台灣的虛擬貨幣詐騙現況
虛擬貨幣,又稱加密貨幣或數位貨幣,是區塊鏈技術所衍生的一種金融商品。雖然 被稱作貨幣,但並沒有實體,只儲存在電腦系統或雲端,並可以在線上進行交易或交換。由於每次交易都會產生獨一無二的紀錄,藉此驗證該貨幣的真實性,且該帳本儲存於所有節點中,駭客難以透過以往的方式竄改紀錄,取得其中的貨幣。
相較於我們熟悉的銀行、郵局等傳統金融,虛擬貨幣不需要跑到特定櫃檯才能開戶,通常只需要在線上的虛擬貨幣交易所設定帳號密碼,就可以創設一個熱錢包,拿來用作交易,其方便性卻也成為詐騙集團下手的目標。不少有心人士常利用「去中心化」等術語,聲稱這是一個全自動化、利用AI和程式寫成的投資平台,金流不會經過他人之手,可以放心將存款放入,獲取高額報酬。
就像網路一樣,技術的發明都是中立的,但卻會因為被人類利用的方式,而有不好的結果。以下我們就跟各位介紹常見的台灣虛擬貨幣詐騙手法,絕大多數甚至與區塊鏈技術完全無關,只是透過行銷術語的包裝,讓人誤以為是科技的產物,但事實上與傳統的詐騙並無二致。
2. 如何識別虛擬貨幣詐騙?
我們究竟要如何辨別自己是不是遇到虛擬貨幣詐騙?以下提供幾個方向參考,讓大家判斷自己是不是遇到詐騙集團了!
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該投資項目的介紹人為何?是KOL還是不知名網友?縱使是KOL仍有「割韭菜」的風險,甚至有以假KOL的社交帳號進行投資項目詐騙的風險(例如以偽造的KOL IG帳號,邀請你進行他個人項目的投資)
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利用有公信力的工具查詢該虛擬貨幣投資項目是否真的存在(例如:CoinMarketCap),及市值大小等資訊